왜 당신 전화기의 금은 마약조직에 자금을 대고 있는거지?, 정통카지노

범죄자들이 마약 돈 세탁에 사용한 금 정제업자가 스마트폰과 자동차를 만들 때 사용하는 글로벌 공급망에 금을 팔 수 있게 됐다.
국제 수사관들은 두바이에 본사를 둔 무역업자 칼로티가 범죄 조직망에서 금을 구입하고 있다고 결론지었다.
미국 재무부는 6년 전 법 집행기관으로부터 “일차적인 돈세탁 우려”라는 경고를 받았다.
그러나 그 경고는 결코 주어지지 않았다.
그 결과 칼로티는 이 귀금속을 부품에 사용하는 애플, 제너럴모터스, 아마존 등의 공급망 내 기업들에 금 톤을 계속 판매하고 있다. 이것은 기업과 수백만 명의 소비자들을 자신도 모르게 범죄 활동에 자금을 댈 위험에 빠뜨렸다.
미국 재무부는 논평 요청에 응답하지 않았다.
칼로티의 대표들은 칼로티가 고의로 어떤 범죄나 비위행위에 연루되었다는 것을 “엄청나게 부정했다”고 말했다.
국제탐사기자협회(ICIJ)와 BBC가 공개한 기밀문서는 미 재무부가 2014년 수사관들로부터 3년간의 조사 끝에 경고 처분을 촉구받은 바 있다.
마약단속국(DEA)이 이끄는 ‘허니 오소리’라는 이름의 이 조사는 칼로티가 “금을 상품으로 사용함으로써 엄청난 양의 불법적인 가치를 운반하거나 이전하는 계획”에 관여했다고 결론지었다.
문서에 기술된 계획에 따르면, 세계 어느 곳에서나 범죄자들은 마약 돈이나 다른 불법적으로 취득한 현금을 중고 보석과 같은 고철 금을 사서 칼로티에게 가져올 수 있었다.
수사관들에 따르면, 이 금을 대가로 칼로티는 벌크 현금을 제공하거나 그들에게 송금할 것이라고 한다.
DEA는 2014년 미 재무부가 미국 패트리엇법에 따라 칼로티를 ‘1차 자금세탁 우려자’로 공개 지정하라고 권고했는데, 이는 글로벌 은행들이 이들과 거래하는 것을 너무 위험하게 만들어 글로벌 금융시스템에서 이 그룹이 동결을 이루게 했을 것이다.
그러나 미국 재무부는 칼로티에 대해 조치를 취하지 않았다. 전직 관리들은 칼로티가 근거지를 두고 있는 주요 외교 동맹국인 아랍에미리트의 반발을 우려해 권고안에 대한 결정을 연기했다고 밝혔다.
UAE가 독자적으로 행동에 나서지 않자 수사는 보류됐다.
Kaloti는 수사관들로부터 조사를 받지 않았기 때문에 어떠한 증거도 보거나 이의를 제기할 기회가 없었으며, 왜 그 보고서가 실행되지 않았는지를 정당화하는 밝혀지지 않은 이유들이 있을 수 있었다. 미 재무부의 해명을 얻으려는 시도는 응답을 끌어내지 못했다.
미국 정부가 한 번도 공개한 적이 없는 이번 조사는 칼로티의 돈을 취급하는 전 세계 은행들의 의심스러운 활동이 쇄도했다는 보도가 빗발치면서 뒷받침됐다.
도이체방크와 바클레이스 등 대부업체들은 칼로티에 대한 34건의 별도 보고서를 미 재무부 금융범죄집행망(FinCEN)에 제출해 2007년부터 2015년까지 수천 건의 거래가 의심스러운 93억 달러(72억6000만 파운드)를 기록했다.
2017년 프랑스에서 영국을 포함한 유럽 전역의 마약 판매 수익금을 세탁한 혐의로 돈세탁 조직이 유죄 판결을 받았다.
지난 10월 BBC 파노라마는 갱단인 리네이드 인터내셔널이 지배하는 한 회사가 2012년 한 해 동안에만 현금 52억 달러의 금 구입액 중 일부인 1억4600만 달러(1억1400만 파운드)의 금을 칼로티에게 팔았다고 밝혔다.
칼로티는 한 번도 부적절하게 행동한 적이 없다고 격렬하게 부인하며, 그것이 잘못에 대해 미국 당국으로부터 비난이나 연락을 받은 적이 없다고 말한다.
그것은 모든 고객들과 공급자들에 대해 완전한 실사를 수행한다고 한다.
그 회사의 변호사들은 모든 규제 및 법적 기준에 대해 매년 감사를 성공적으로 통과했다고 말했다.
칼로티를 수사하는 DEA 주도의 태스크포스는 2014년 8월 조사 보고서를 제출하고 1차 자금세탁 지정을 권고했다.
그러나 그 지정이 실현되지 않은 후, 칼로티가 판매한 금은 계속해서 주요 공급망으로 남아 있다.
애플이 승인한 공급사 명단에는 스위스에 본사를 둔 세계 최대 금 정유사 중 하나인 발캄비 등 칼로티로부터 금 1톤을 사들인 주체가 포함돼 있다.
현대의 모든 스마트폰은 전도성이 높은 금속인 금으로 만든 부품이 특징이다.
올해 반부패 감시기구 글로벌 위트니스(Global Witness)는 2018년과 2019년 발캄비가 칼로티로부터 직접 최대 20톤의 금을 구입했고, 관계사로부터 추가로 60톤의 금을 구입했다고 보도했다.
기술투명성 프로젝트의 추가 보고서는 칼로티로부터 금을 구입했고 애플의 공급사 목록에도 오른 두 명의 스위스 정유사를 추가로 열거했다.
발캄비는 칼로티로부터 금을 사들인 것을 확인하거나 부인하지 않을 것이라고 말했다. 이 회사는 “금의 원산지 확인을 충분히 보장받을 수 있는 곳”에서만 납품업체로부터 금을 구입한다고 밝혔다.
애플은 성명에서 “정유회사가 우리의 기준을 충족시킬 수 없거나 원하지 않는다면 공급망에서 퇴출될 것”이라고 밝혔다. 2015년 이후 금 63개 정유사와의 협업을 중단한 것도 이런 이유에서입니다.2015년부터 철저하고 독립적인 검토를 거듭해 왔으며, 칼로티에서 나온 금괴가 애플 제품에 들어갔다는 증거는 없다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 칼로티는 제너럴모터스(GM)와 아마존의 공급망에 속해 있는 것으로 나타났다.
촉매변환기 등 자동차 부품에 금을 사용하는 제너럴모터스(GM)는 자사 제조에 사용되는 물품의 책임 있는 소싱에 전념했으며 칼로티와 직접 거래한 적이 없다고 밝혔다.
Kaloti에 관한 규정 준수 문제나 우려 사항을 공유한 공급업체는 한 곳도 없다고 밝혔다.
아마존은 “우리가 제공하는 제품과 서비스가 인권과 환경을 존중하는 방식으로 생산될 수 있도록 보장하는 데 전념했다”고 밝혔다. 우리는 이와 같은 원칙을 준수하는 공급자들과 협력한다.
“우리는 공급자들이 우리 제품에 사용되는 지정 광물의 원산지를 파악하기 위한 우리의 노력을 지지해 줄 것으로 기대한다.
칼로티와 연관된 돈세탁을 폭로하기 위해 수년간 일해온 조사관들은 미국 재무부의 이 문제 처리에 대해 자신들이 “믿을 수 없을 정도로 좌절했다”고 말했다.
“우리는 이 사건에 3년 동안 엄청난 양의 노력과 노력을 기울였다 – 우리는 모두 살아 숨쉬었다.”라고 DEA가 이끄는 태스크포스(TF)의 한 사람이 익명으로 말했다.
“우리는 그들이 지명될 만큼 충분히 많은 것을 가지고 있다고 확신했다. 그게 우리 모두를 화나게 했어.”포장이사업체 터키컵중계 골반염생리 남해수영장펜션 농구 j리그중계분석 하노이 메리어트 카지노 SU연세안과 로 등산동호회 부천가족외식 천장관절염치료 mlb픽 요양병원프로그램 서울시티투어 국내눈여행 미국농구중계 바예카노 여름군산여행 Indiana Pacers 마카오 바카라 후기 허리디스크한의원 알메로 남해스파펜션 블랙잭 다운로드 온라인카지노먹튀 서울삼성 바카라 그림 보는 법 프로토분석방 룰렛 이기는 방법